Client funds worth $1 billion missing at failed crypto firm FTX: Report

অন্তত $1 বিলিয়ন মূল্যের গ্রাহক তহবিলগুলি ভেঙে পড়া ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ FTX থেকে হারিয়ে গেছে, বিষয়টির সাথে পরিচিত দুজনের মতে।

লোকেরা রয়টার্সকে জানিয়েছে যে এক্সচেঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড গোপনে এফটিএক্স থেকে 10 বিলিয়ন ডলার গ্রাহক তহবিল ব্যাংকম্যান-ফ্রাইডের ট্রেডিং ফার্ম আলামেডা রিসার্চে স্থানান্তর করেছেন।

সেই মোটের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অদৃশ্য হয়ে গেছে, তিনি বলেছিলেন। একটি সূত্র অনুপস্থিত পরিমাণ প্রায় $1.7 বিলিয়ন বলে উল্লেখ করেছে। অন্য একজন বলেছেন $1 বিলিয়ন এবং $2 বিলিয়নের মধ্যে পার্থক্য।

যদিও এটি জানা যায় যে FTX গ্রাহকের তহবিলকে আলামেডাতে স্থানান্তরিত করেছে, অনুপস্থিত তহবিলগুলি এখানে প্রথমবারের মতো রিপোর্ট করা হয়েছে।

ব্যাংকম্যান-ফ্রাইড গত রবিবার অন্যান্য সিনিয়র এক্সিকিউটিভদের সাথে শেয়ার করা রেকর্ডের আর্থিক ছিদ্র প্রকাশ করেছেন, দুটি সূত্র অনুসারে। তিনি যোগ করেছেন যে রেকর্ডগুলি সেই সময়ের পরিস্থিতির একটি আপডেট অ্যাকাউন্ট সরবরাহ করে। উভয় সূত্র এই সপ্তাহ পর্যন্ত এফটিএক্সের সিনিয়র পদে অধিষ্ঠিত ছিল এবং বলেছে যে তাদের শীর্ষ কর্মচারীদের দ্বারা কোম্পানির আর্থিক বিষয়ে ব্রিফ করা হয়েছে।

বাহামা-ভিত্তিক FTX এই সপ্তাহের শুরুতে ক্লায়েন্ট প্রত্যাহারের ভিড়ের পরে শুক্রবার দেউলিয়া হওয়ার জন্য আবেদন করেছে। প্রতিদ্বন্দ্বী বিনিময় বিনান্সের সাথে একটি উদ্ধার চুক্তি হয়েছে, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ক্রিপ্টোর সর্বোচ্চ-প্রোফাইল পতনকে ত্বরান্বিত করেছে।

রয়টার্সকে টেক্সট বার্তায়, ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড বলেছেন যে তিনি 10 বিলিয়ন ডলার স্থানান্তরের “বৈশিষ্ট্যের সাথে একমত নন”৷

তিনি বলেন, আমরা গোপনে বদলি করিনি। “আমরা অভ্যন্তরীণ লেবেলিংকে বিভ্রান্ত করছিলাম এবং এটিকে ভুলভাবে পড়ছি,” তিনি বিশদ বিবরণ ছাড়াই যোগ করেছেন।

অনুপস্থিত টাকা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড উত্তর দেন: “???”

FTX এবং Almeida মন্তব্যের জন্য অনুরোধের জবাব দেয়নি।

শুক্রবার একটি টুইটে, ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড বলেছেন যে তিনি এফটিএক্স-এ যা ঘটেছে তা “একসাথে টুকরো টুকরো” করছেন। তিনি লিখেছেন, “এই সপ্তাহের শুরুতে জিনিসগুলি যেভাবে উন্মোচিত হয়েছিল তা দেখে আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম।” “আমি শীঘ্রই নাটকের মাধ্যমে নাটকটির আরও একটি সম্পূর্ণ পোস্ট লিখব।”

এফটিএক্স-এর সমস্যার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল আলামেডার ক্ষতি, যা বেশিরভাগ এফটিএক্স এক্সিকিউটিভরা সচেতন ছিলেন না, রয়টার্স পূর্বে রিপোর্ট করেছিল।

জায়ান্ট ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ বিনান্সের সিইও চ্যাংপেং ঝাও বলেছেন যে বিনান্স এফটিএক্সের ডিজিটাল টোকেনগুলিতে কমপক্ষে $580 মিলিয়ন মূল্যের সম্পূর্ণ শেয়ার বিক্রি করবে, “সাম্প্রতিক প্রকাশের কারণে।” চার দিন আগে, কয়েনডেস্ক নিউজ আউটলেট জানিয়েছে যে আলমেদার $14.6 বিলিয়ন সম্পদের বেশিরভাগই টোকেনে রাখা হয়েছিল।

সেই রবিবার, ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড বাহামাসের রাজধানী নাসাউতে বেশ কয়েকজন নির্বাহীর সাথে একটি বৈঠক করেন, এফটিএক্সের আর্থিক জ্ঞানের সাথে এফটিএক্সের ঘাটতি মেটাতে তার কতটা বাইরের তহবিল প্রয়োজন তা গণনা করার জন্য।

ব্যাংকম্যান-ফ্রাইড রয়টার্সকে নিশ্চিত করেছেন যে বৈঠক হয়েছে।

ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড কোম্পানির নিয়ন্ত্রক এবং আইনী দলের প্রধানদের বেশ কয়েকটি স্প্রেডশীট দেখিয়েছে যেগুলি দেখায় যে FTX এফটিএক্স থেকে 10 বিলিয়ন ডলার ক্লায়েন্ট তহবিল এফটিএক্স থেকে আলামেডাতে সরিয়ে নিয়েছে, দুই ব্যক্তি বলেছেন। তিনি বলেছিলেন যে স্প্রেডশীটগুলি দেখিয়েছে যে এফটিএক্স আলামেডাকে কত টাকা দিয়েছে এবং এটি কীসের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল।

সূত্র জানায় যে নথিগুলি দেখায় যে $1 বিলিয়ন থেকে $2 বিলিয়ন এই তহবিলের মধ্যে আলামেদার সম্পদের হিসাব ছিল না। স্প্রেডশীটগুলি কোথায় টাকা নেওয়া হয়েছিল তা প্রকাশ করেনি এবং সূত্রগুলি বলেছে যে তারা জানে না এর কী হয়েছিল।

পরবর্তী পরীক্ষায়, FTX আইনী এবং আর্থিক দলগুলি আরও শিখেছে যে ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড FTX-এর বুক-কিপিং সিস্টেমে যাকে “ব্যাকডোর” হিসাবে বর্ণনা করেছে তা ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড প্রয়োগ করেছে, যা বেসপোক সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছিল।

তারা বলেছে যে “ব্যাকডোর” ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডকে এমন আদেশ কার্যকর করার অনুমতি দিয়েছে যা বহিরাগত নিরীক্ষক সহ অন্যদের সতর্ক না করে কোম্পানির আর্থিক রেকর্ড পরিবর্তন করতে পারে। তিনি যোগ করেছেন যে এই সেট-আপের অর্থ হল যে 10 বিলিয়ন ডলারের তহবিল আলামেডায় এফটিএক্সে অভ্যন্তরীণ সম্মতি বা অ্যাকাউন্টিং লাল পতাকা ট্রিগার করেনি।

রয়টার্সকে তার টেক্সট বার্তায়, ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড “ব্যাকডোর” কার্যকর ছিল তা অস্বীকার করেছেন।

তদন্তের সাথে পরিচিত একটি সূত্র বুধবার রয়টার্সকে জানিয়েছে যে ইউএস সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এফটিএক্স ডটকমের গ্রাহক তহবিলের পাশাপাশি এর ক্রিপ্টো-লেন্ডিং কার্যক্রমও তদন্ত করছে। বিচার বিভাগ এবং কমোডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশনও তদন্ত করছে, সূত্রটি জানিয়েছে।

FTX-এর দেউলিয়া হওয়া ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের জন্য একটি আশ্চর্যজনক উল্টোদিকে চিহ্নিত করেছে। 30 বছর বয়সী 2019 সালে FTX প্রতিষ্ঠা করেন এবং এটিকে সবচেয়ে বড় ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের একটিতে পরিণত করেন, যার ব্যক্তিগত সম্পদ প্রায় $17 বিলিয়ন হয়। সফটব্যাঙ্ক এবং ব্ল্যাকরক সহ বিনিয়োগকারীদের সাথে জানুয়ারিতে FTX-এর মূল্য ছিল $32 বিলিয়ন।

সঙ্কট ক্রিপ্টো বিশ্বে অনুরণন পাঠিয়েছে, প্রধান কয়েনের দাম কমেছে। এবং FTX এর পতন আগের বড় ট্রেডিং মন্দার সাথে তুলনা করছে।

শুক্রবার, এফটিএক্স বলেছে যে এটি কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ জন জে. রে III, পুনর্গঠন বিশেষজ্ঞ যিনি এনরন কর্পোরেশনের লিকুইডেশন পরিচালনা করেছিলেন – ইতিহাসের বৃহত্তম দেউলিয়াদের মধ্যে একটি।

Leave a Reply

error: Content is protected !!